Cinq façons principales de tromper le gouvernement – et comment attraper le gouvernement

Cinq façons principales de tromper le gouvernement – et comment attraper le gouvernement
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introduction

Il n’y a pas de repas gratuit. Ce vieux proverbe a un sens en or. Cependant, cela n’empêche pas beaucoup de gens de ne rien gagner. Aujourd’hui, toute une génération a été formée à compter sur le soutien du gouvernement, que ce soit par le biais de bons alimentaires, de lois biaisées sur le crédit d’impôt ou de prestations. Le prix qu’ils ont payé avec dignité, respect et liberté leur a été à peine remarqué. Cependant, même s’il y a des gens qui en ont vraiment besoin ou qui méritent vraiment de l’aide, de plus en plus de gens cherchent des moyens de frauder les fonds gouvernementaux.

Chacun d’eux croyait avoir trouvé un moyen simple de comploter l’Oncle Sam et, dans de nombreux cas, ils se sont temporairement débarrassés de cette pratique. Bien qu’il existe de nombreuses variations sur le thème général, chaque thème appartient généralement à l’une des cinq catégories suivantes.

1. Fraude EIC

2. Paie « sous la table »

3. Falsifier les informations W-2 ou 1099

4. Nid de cluster

5. Méthodes d’évasion fiscale en matière de commercialisation à plusieurs niveaux

Fraude EIC

Le crédit d’impôt sur le revenu est un crédit d’impôt remboursable conçu pour aider les parents seuls à travailler. En règle générale, le fonctionnement des crédits d’impôt (non remboursables) est que si une personne a payé 5 000 $ d’impôt cette année-là et a droit à un crédit d’impôt de 10 000 $, elle ne peut recevoir que les 5 000 $ qu’elle a payé d’impôt. Si un particulier paie 0 $ d’impôt, le crédit d’impôt peut atteindre 50 000 $ ou plus et il recevra 0 $. En utilisant les crédits d’impôt remboursables, un particulier peut ajouter les crédits de revenu gagné à son montant de remboursement sans payer d’impôt.

Son périmètre de travail est glissant, EIC grimpera au plus haut niveau (généralement environ 15 000 dollars américains de revenus), et lorsque le revenu dépassera 15 000 dollars américains, EIC diminuera. Le CPE le plus élevé est généralement d’environ 5 500 $. En fin de compte, le CPN était d’environ 28 000 $, qui est tombé à 0 $. En tant que personne qui a passé plusieurs années à préparer les impôts dans les communautés à faible revenu, permettez-moi de vous dire que certaines personnes prévoient de recevoir cet énorme chèque de ceux qui ne paient pas d’impôts tout au long de l’année. L’EIC s’applique uniquement à vos deux premiers enfants de la naissance à 17 ans.

Les couples «mariés ou non» avec quatre enfants se rendront au bureau de préparation des déclarations de revenus, et s’ils ont de l’expérience dans ce domaine, ils seront séparés. Bien que tout le monde habite dans la même maison, chacun est tenu d’avoir le statut de chef de ménage, ce qui augmente le montant qu’il peut déduire du revenu imposable, et lorsque tout le monde demande un EIC, il recevra un total de l’année 10 000 $ chèque saison des impôts. Le chef de famille devrait être pour ceux qui n’ont pas d’autre soutien. Le chef de ménage doit fournir un logement au chef de famille, donc si un petit ami, une petite amie, un conjoint, des parents, etc. y vivent, ils ne peuvent pas réclamer le titre.

Ces comportements de triche seront pratiqués pendant plusieurs années avant d’être arrêtés, mais après avoir été arrêtés, pendant dix ans après l’enquête pour fraude, ils ne sont pas autorisés à demander EIC. Ensuite, ils devront rembourser l’EIC mal payé et payer une amende pour retours frauduleux, mais pas plus de 75% du montant frauduleux par l’Internal Revenue Service (IRS).

Comment ils se sont fait prendre

Chaque fois qu’un individu ouvre un compte bancaire, achète une voiture, loue une maison ou achète une maison, il y aura une petite note pour identifier le numéro de sécurité sociale dans la transaction. Évidemment, ceux dont le revenu ne dépasse pas 15 500 $ n’achèteront pas une voiture de 35 000 $ ou une maison de 200 000 $. Ces tricheurs n’ont pas réalisé qu’ils avaient un objectif énorme sur le dos, en criant « audit moi! ». Aux auditeurs IRS bien formés. Vous ne pouvez pas utiliser les deux méthodes en même temps, vous ne pouvez pas non plus prétendre que vous avez un revenu suffisant pour rembourser la carte de crédit que vous avez achetée, puis déclarer sous une autre forme que vous n’avez pas assez d’argent pour payer les impôts.

Il existe un entrepôt pour ces informations et l’IRS enregistre les erreurs logiques. Exemple: un homme est venu à mon bureau et nous a dit avec fierté qu’il était le père de 9 enfants et qu’il y avait 7 femmes différentes. Son revenu total cette année est inférieur à 3 000 $ US. Il veut demander à la moitié des enfants d’être dans leur la mère l’a réclamé avant afin qu’il puisse obtenir un remboursement en premier. Il n’y a personne sur cette planète qui puisse payer la nourriture, le loyer et l’essence avec un revenu annuel de 3 000 $. Veut-il affirmer qu’il soutient également ces enfants? Un an et demi plus tard, il est allé en prison, mais j’ai entendu dire que ses enfants se débrouillaient bien sans lui.

Sous la table de la paie

Que ce soit parce que les travailleurs vivent illégalement dans le pays ou parce que les employeurs ne veulent pas se soucier des charges sociales, de plus en plus de petites entreprises paient en espèces. Et parce que leur employeur n’a pas fait de rapport, chaque employé a vu une occasion de tromper le gouvernement. (Dans certains de ces cas, ces personnes se livrent à des activités illégales avec tout leur argent, trafic de drogue, prostitution, etc.).

La première chose à noter ici est que cet arrangement est illégal. Le second est le danger. Illégal, car il existe certaines exigences en matière d’emploi de l’État qui ne peuvent être satisfaites ou mesurées sans enregistrement. De plus, c’est dangereux car c’est ainsi que la plupart des employeurs paient l’assurance contre les accidents du travail. Les blessures qui font tout le travail «sous le bureau» sur le lieu de travail reçoivent généralement des soins de qualité inférieure parce qu’elles craignent de signaler la blessure à l’hôpital ou à un médecin qualifié.

Comment ils se sont fait prendre

Presque comme ceux qui trompent EIC, chaque transaction légale qu’ils effectuent sera doublée sans autres circonstances. S’ils gagnent de l’argent sans faire de rapport, ils auront du mal à expliquer comment ils ne gagnent que 900 $ en contributions hypothécaires de 500 $ par mois et prétendent qu’ils sont le seul soutien de la famille. Comme l’a dit le maître Zen, « Toutes les choses sont liées, mais toutes les choses ne sont pas pareilles. »

Falsifier les informations W2 ou 1099

Il est relativement facile d’acheter un paquet de W-2 ou 1099 vierges et de «créer» vos propres revenus. Habituellement, les tricheurs utiliseront l’entreprise légale dans laquelle ils sont temporairement engagés ou le numéro EIN légal dans lequel leurs amis ou parents sont engagés, et créeront un W-2 afin qu’ils puissent gagner suffisamment de revenus pour obtenir des crédits EIC. Au moment où l’astuce a été découverte, les tricheurs avaient encaissé leur chèque de remboursement ultra rapide et avaient quitté la ville. Le dépôt électronique peut empêcher certaines fraudes, mais en facilite d’autres.

Ensuite, demandez au propriétaire légitime de l’entreprise d’expliquer pourquoi il ou elle ne paie pas de taxes sur l’emploi à ceux qui falsifient ces formulaires. Lorsque vous êtes lésé, l’IRS semble fonctionner beaucoup plus lentement. Cela peut signifier payer des charges sociales, et ces amendes n’auraient pas dû être soumises.

Beaucoup de gens qui utilisent cette escroquerie spéciale sont des étrangers illégaux et n’ont pas de numéro légal de sécurité sociale de toute façon, et ceux qui sont des citoyens légaux sont toujours des tricheurs de toute façon, et ont fini par s’éloigner et oublier ce qu’ils ont commis.

Comment ils se sont fait prendre

Une fois qu’ils auront oublié cette fraude particulière, ils devront un jour utiliser leur numéro de sécurité sociale pour un travail, un prêt ou une demande universitaire. D’ici là, même si cinq ans ou plus se sont écoulés, ils sont toujours cloués. De tels crimes peuvent conduire à l’emprisonnement.

Si l’encaissement de ce chèque est illégal, cela le rendra plus difficile. Habituellement, les personnes non constituées en société n’ont pas de compte courant pour encaisser ce chèque, elles doivent donc se rendre dans un magasin d’encaissement de chèques. Ils doivent y fournir une pièce d’identité, une adresse de référence et des informations sur l’emploi. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est que tous les chèques et espèces que vous recevez portent des timbres clairement identifiables qui indiquent quand et où les chèques sont encaissés, stockés et traités. Si la personne illégale se trouve toujours dans la même zone lorsque l’IRS se lève et lance l’enquête, cela ne prend pas beaucoup de temps pour la retrouver.

Nid de cluster

Lors de la première fraude à l’EIC, un couple habitait au même endroit et demandait au chef de famille et à EIC d’être responsables de chacun des quatre enfants.En utilisant le même principe, le nid rassemblé décrivait ce qui se passait dans des situations extrêmes. S’il y a quatre familles ou plus dans la même résidence, chaque famille demandera HOH et EIC pour leur groupe d’enfants. Ceci est courant dans les zones hispaniques densément peuplées, où les familles peuvent réellement s’entendre. Habituellement, les enfants échangent entre parents pour obtenir le plus d’avantages de remboursement d’impôt.

Comment ils se sont fait prendre

Lors de la vérification des antécédents, certaines zones et certaines adresses deviendront automatiquement des «signaux d’alarme» en cas de fraude. On les appelle zones «à haut risque», forte rotation, population temporaire, hôtels, immeubles à appartements, etc. Si une adresse a été utilisée comme « nid de cluster » dans lequel plusieurs familles doivent vivre en même temps, l’emplacement a été marqué. En fin de compte, l’adresse correspond à la date et à l’heure auxquelles les gens ont demandé leur résidence et la seule personne à détenir le titre de chef de ménage. Tant que toute la famille déménage une fois tous les trois ans, cela peut durer de nombreuses années. Cependant, une fois qu’une zone est «marquée», tous les numéros de sécurité sociale qui utilisent cette adresse seront également marqués.

Fraude d’évasion fiscale marketing à plusieurs niveaux

Récemment, un groupe a fait la promotion des vieilles idées qu’il qualifiait de «nouvelles». La source de ce groupe est le MLM qui vend des plans d’assurance juridique, et une grande partie de son entreprise recrute d’autres représentants. Au cours des sept dernières années, alors que la motivation s’est estompée, il est devenu de plus en plus difficile de recruter des personnes intelligentes pour rejoindre ces systèmes pyramidaux. En conséquence, leur approche a changé et ils n’attachent plus d’importance au MLM, mais leur vendent en créant leur propre entreprise pour déduire les avantages des dépenses qu’ils ont déjà.

Comme ils l’ont dit, la plupart des salariés de W-2 n’ont pas le temps de travailler 40 à 60 heures par semaine et d’investir 10 à 20 autres dans le MLM. Alors, permettez-moi de vous montrer comment déduire les dépenses que vous avez déjà et vous faire économiser des impôts. Lorsque vous possédez votre propre entreprise, vous pouvez déduire les pertes en fonction de la taille du bureau à domicile, en pourcentage des dépenses de bureau à domicile et des factures de services publics.

Par conséquent, maintenant ils ont des gens intelligents pour rejoindre ce groupe MLM pyramidal, au lieu d’être promus dans le MLM, ils ont déduit toutes les pertes de la vente de ces plans d’assurance juridique prépayés à leurs amis et à leur famille. Il y a plusieurs erreurs. Premièrement, votre entreprise doit être rentable et non pour compenser les dépenses personnelles quotidiennes. Deuxièmement, il existe des règles et des règlements concernant les retenues pour les bureaux à domicile et les jours fériés. Ces «faux experts en fiscalité» ne prennent pas la peine de s’expliquer aux nouveaux employés, ce qui peut facilement conduire à aucune déduction, et les amendes et les dépenses commencent à augmenter. Troisièmement, ces soi-disant experts fiscaux sont les plus éloignés des experts potentiels. Les cours de formation du week-end ne sont pas suivis par des fiscalistes.

Comment ils se sont fait prendre

L’inspiration principale derrière ce plan intrigant a intelligemment évité les enquêtes et les poursuites. Cependant, les compagnies d’assurance juridique prépayées semblent avoir attiré les enquêtes. Les experts en fraude d’entreprise ont cité plusieurs signaux d’alarme indiquant qu’une entreprise est prête à commettre une fraude au niveau de l’entreprise, et que l’entreprise en est à ce stade. Puisqu’il est difficile de tenir l’entreprise responsable des affirmations étranges de son «personnel de vente», elle continuera d’attirer des gens à participer à ce programme de «fusion» qui a été mis en place depuis plus de 30 ans. La bonne nouvelle est que les experts en fraude d’entreprise ont jeté leur dévolu sur eux et vont bientôt disparaître. e, j’espère qu’ils connaissent un bon avocat.



Source by David S Roberts